Šiaulių apygardos teismas pradėjo nagrinėti PVM grobstymo bylą, kurioje, manoma, valstybei padaryta žala siekia 12 mln. eurų. Tai viena didžiausių PVM grobstymo ir pinigų plovimo bylų.
PVM tarifai Europos Sąjungoje
Kaltinimai ir įtariamieji
Kaip pranešė teismas, kaltinimai pareikšti penkiems fiziniams asmenims: keturiems Lietuvos piliečiams - M. Ž., M. Ž., Ž. K., A. L., Latvijos piliečiui A. A., taip pat juridiniam asmeniui - bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei, kurios naudai ir galėjo būti daromos nusikalstamos veikos.
Teisiamajame posėdyje teismas išsprendė proceso dalyvių prašymus, valstybinis kaltintojas pradėjo skaityti kaltinamąjį aktą. Artimiausiame teisiamajame posėdyje prokuroras tęs kaltinamojo akto skaitymą. Byloje paskelbta pertrauka.
Kaip nurodoma byloje, vienas iš pagrindinių nusikalstamų schemų organizatorius yra Mažeikių gyventojas, anksčiau teistas 13 kartų, tarp jų ir už finansinius nusikaltimus. Teisėsaugai šis asmuo žinomas nuo 1994 metų.
PVM atskaita ir mišri veikla
Nusikalstamos veikos mechanizmas
Nusikalstamos veikos šioje byloje galėjo būti daromos 2014-2016 metais. Pagrindinis organizatorius, kaip įtariama, naudojosi savo valdomomis fiktyviomis įmonėmis - neva pirko didelius kiekius elektronikos prekių, brangiojo metalo, kavos ir kt.
Bylos duomenimis, 2014-2016 metais tokių pavedimų suma siekė daugiau kaip 8 mln. eurų, iš kurių didžiąją dalį savo reikmėms galėjo užvaldyti pagrindinis kaltinamasis. Atėjus laikui mokėti mokesčius valstybei, veiklos nevykdančiomis bendrovėmis buvo atsikratoma, taip ir nesumokėjus PVM ir pelno mokesčių.
Organizacinė struktūra
Kaip nurodoma byloje, bendrininkų grupė veikė organizuotai, kurios nariai buvo pasiskirstę vaidmenimis - pagrindinio schemų sumanytojo nurodymai buvo duodami tik per tarpininkus.
| Rolė | Aprašymas |
|---|---|
| Organizatorius | Pagrindinis schemų sumanytojas, duodantis nurodymus per tarpininkus. |
| Tarpininkai | Asmenys, perduodantys nurodymus ir koordinuojantys veiksmus. |
| Fiktyvios įmonės | Įmonės, naudojamos prekių pirkimui ir PVM grobstymui. |
PVM grobstymo schema