Šiame straipsnyje nagrinėjama situacija, kai politikai iššvaisto savo turtus, o prie jų globos prisideda Lietuvos pareigūnai. Aptariamas atvejis, kai Lietuvoje politinio prieglobsčio pasiprašęs kazachas, įtariamas milijoninėmis aferomis, turi tvirtą užnugarį.
Kazacho Prieglobstis Lietuvoje: Tylos Siena ir Galimos Pasekmės
Migracijos departamentas neskuba paskelbti, ar milijoninėmis aferomis įtariamam užsieniečiui suteiks prieglobstį, o Generalinė prokuratūra, sprendžianti ekstradicijos klausimus, laikosi tylos. Nesakoma, ar sukčiavimu įtariamą bankininką išduos šalims, kurios jį nori teisti, ar pasiliks Lietuvos ekonomikai „kelti“.
Kai kurie prokurorai užsiminė, kad nutardama priglausti garsų sukčių, Lietuva gali prisidaryti didžiulių bėdų ir sukelti net tarptautinį skandalą. Jie priminė „Snoro“ banko vadovų ekstradicijos bylą Londone ir stebėjosi, kad Lietuva, sulaukusi analogiško prašymo dėl S. Shalabayevo, elgiasi dar keisčiau.
BTA Banko Afera Kazachstane
BTA bankas Kazachstane 2008 m. buvo vienas didžiausių šalies bankų. Jame iššvaistytos pinigų sumos padarė ypatingai didelę žalą Kazachstano finansų sistemai. Bankas turėjo 22 filialus, daugiau kaip milijoną smulkių klientų, taip pat daug stambių juridinių bendrovių. Preliminariais duomenimis, žala bankui gali viršyti net 10 mlrd. JAV dolerių.
Prašymus išduoti S. Shalabayevą baudžiamajam persekiojimui pateikė ne tik Kazachstanas, bet ir Ukraina. Taip pat yra duomenų, kad dėl buvusio bankininko veiklos atliekami ikiteisminiai tyrimai Rusijoje bei Kipre. Tuo metu Didžiosios Britanijos teismas net yra konstatavęs, kad kazachas atliko pagrindinį vaidmenį nuslepiant nusikalstamu būdu gautas pajamas.
S. Shalabayevo Veikla ir Turto Areštas
Londono teismas pažymėjo, kad S. Shalabayevas ir buvęs BTA banko valdybos pirmininkas M. Ablyazovas pasisavino milžiniškas banko lėšas ir jas plovė per M. Ablyazovui pavaldžias lengvatinio apmokestinimo bendroves. Didžiosios Britanijos teismo sprendimu buvo nuspręsta areštuoti iki 200 mln. svarų sterlingų vertės S. Shalabayevo turto visame pasaulyje.
Pats kazachas buvo nuteistas dėl nepagarbos teismui, kai nevykdė teismo potvarkio dėl turto arešto. Turėjęs 18 mėnesių praleisti už grotų, S. Shalabayevas paspruko į Lietuvą.
M. Ablyazovo Sulaikymas ir Prieglobsčio Paieškos Lietuvoje
Toje pačioje byloje D. Britanijos teismas S. Shalabayevo svainį M. Ablyazovą irgi pripažino kaltu, bet ir šis pabėgo nuo teisingumo. Milijonieriui ilgai slapstytis nepavyko - jis buvo sulaikytas Prancūzijoje, šioje šalyje jau yra priimtas sprendimas dėl jo ekstradicijos.
S. Shalabayevas užtarimo ieškojo Lietuvoje - čia išsinuomojo kotedžą, o vos tik gegužę atvyko į mūsų šalį, iš karto kreipėsi į Migracijos departamentą, prašydamas politinio prieglobsčio. Kol kas lieka neaišku, kodėl S. Shalabayevas ieškojo užtarimo būtent Lietuvoje, nes jis turėjo laikinąjį leidimą gyventi Latvijoje, todėl nevaržomas galėjo judėti po Europos Sąjungos valstybes.
Kazachstano Prokuratūros Prašymas ir Įtarimai Sukčiavimu
Kazachstano generalinė prokuratūra, sužinojusi apie S. Shalabayevo sulaikymą Vilniuje, nedelsiant atsiuntė prašymą išduoti įtariamąjį baudžiamajam persekiojimui į jo gimtinę. Prašyme nurodoma, kad S. Shalabayevas įtariamas įvykdęs nusikaltimus, susijusius su sukčiavimu - vadovavo nusikalstamai grupuotei, kuri grobstė banko turtą stambiu mastu bei klastojo dokumentus.
Kazachstano prokurorai, pradėję ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo S. Shalabayevo atžvilgiu tik šiais metais, nurodė, kad įtariamasis buvo daugelio lengvatinio apmokestinimo įmonių faktinis savininkas, kurio nurodymus vykdė kiti grupuotės nariai. Bankas tikina, kad vien dėl S. Shalabayevo veiksmų patyręs beveik 490 mln. JAV dolerių žalos.
Politinio Prieglobsčio Prašymas ir Kazachstano Prokurorų Argumentai
Nors S. Shalabayevas Lietuvoje prašo politinio prieglobsčio, anot Kazachstano prokurorų, jis niekaip nebuvo ir nėra susijęs su politika. Panašiai bandė įrodinėti ir banko valdybos pirmininkas M. Ablyazovas, bet šiuos jo teiginius nepagrįstais palaikė ir Prancūzijos, ir Čekijos teismai.
Lietuvos migracijos departamentas kol kas dar nėra priėmęs sprendimo, ar S. Shalabayevui suteiks prieglobstį mūsų šalyje. Sprendimas paprastai priimamas per tris mėnesius, bet įstatyme yra numatyta galimybė jį pratęsti iki šešių mėnesių. Departamentas šia teise pasinaudojo ir sprendimą vėliausiai turėtų priimti jau šį mėnesį.
Kazachstano prokurorai taip pat kreipėsi į Migracijos departamentą, kuriam nurodė, kad milijonų grobstymu įtariamas S. Shalabayevas meluoja, kai teigia, jog yra politinis kalinys - baudžiamoji byla jo atžvilgiu buvo iškelta gerokai vėliau, nei jis paprašė prieglobsčio Lietuvoje.
Ukrainos Prokurorų Paieška ir Kitos Šalys, Besidominčios S. Shalabayevu
S. Shalabayevą už grotų norėtų matyti ne tik Kazachstano prokurorai - dar 2012 m. kovą jo paiešką paskelbė Ukrainos prokurorai. Jie įtaria, kad šioje šalyje bankininkas iššvaistė arba pasisavino apie 300 mln. dolerių.
Neoficialiai užsimenama, kad tiek BTA banko buvusiu direktoriumi M. Ablyazovu, tiek jo svainiu S. Shalabajevu domisi teisėsaugininkai ir Kipre, ir Latvijoje, kur veikė jam pavaldžios lengvatinio apmokestinimo bendrovės.
Ekstradicijos Klausimai ir Generalinės Prokuratūros Atsakymas
Nors Lietuvoje sulaikytų užsieniečių ekstradicijos klausimai išsprendžiami labai greitai, tačiau S. Shalabayevo byla neįtikėtinai ilgai įstrigo Generalinėje prokuratūroje. Klausimą, ar perduoti milijonų iššvaistymu įtariamą bankininką, nagrinėja Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Ieva Truncienė.
Po dvi dienas trukusio laukimo Generalinė prokuratūra atsakė į pateiktus klausimus. „Apgailestauju, tačiau neturime jokios galimybės pateikti atsakymų į Jus dominčius klausimus, nes užsienio valstybės institucijos pateikto tarptautinės teisinės pagalbos prašymo faktą ir/ar jo turinį gali patvirtinti/paneigti ir/ar komentuoti tik tos užsienio valstybės institucija“, - atsakyme nurodė Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.
Šiuo metu S. Shalabayevas laikomas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Praėjusią savaitę teismas jam kardomąjį kalinimą pratęsė dar dviem mėnesiams.
| Šalis | Įtarimai | Žalos suma |
|---|---|---|
| Kazachstanas | Sukčiavimas, turto grobstymas, dokumentų klastojimas | Beveik 490 mln. JAV dolerių |
| Ukraina | Iššvaistymas arba pasisavinimas | Apie 300 mln. dolerių |
| Kipras, Latvija | Įtariama veikla per lengvatinio apmokestinimo bendroves | Nenustatyta |