Policijos Nekilnojamojo Turto Tyrimai Lietuvoje: Kova su Neteisėtu Turtu ir Sukčiavimo Schemomis

Lietuvos policija aktyviai vykdo nekilnojamojo turto tyrimus, siekdama užkardyti neteisėtą praturtėjimą ir sukčiavimo atvejus. Šiame straipsnyje apžvelgiami konkretūs tyrimų pavyzdžiai Vilniuje ir Kaune, atskleidžiantys įvairias nusikalstamas schemas ir policijos veiksmus joms demaskuoti.

FNTT Tyrimas Vilniaus Rajone: Konfiskuotinas Turtas Už 266 Tūkst. Eurų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė, kad valstybės naudai ketinama konfiskuoti daugiau nei 266 tūkst. eurų vertės turtą iš vieno už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis teisto Vilniaus rajono gyventojo. Fizinio asmens turto tyrimą atliko FNTT pareigūnai, gavę informacijos, kad vieno Vilniaus rajono gyventojo turto vertė, įtariama, neatitinka jo teisėtų pajamų.

Surinkti duomenys rodo, kad asmuo užsiėmė dviejų nekilnojamojo turto objektų statybomis, o išlaidos statyboms analizuotu laikotarpiu viršijo pajamas daugiau nei 266 tūkst. eurų. Be to, asmuo įsigijo prabangų automobilį iš JAV aukciono, tačiau, įtariama, nurodyta įsigijimo vertė neatitinka tikrosios kainos.

Nors asmuo nurodė, kad gauna nedideles oficialias pajamas, FNTT pareigūnai nustatė, kad atsakovo oficialios pajamos buvo neproporcingos turimam turtui ir šis turtas galimai yra įgytas iš lėšų, susijusių su šio asmens vykdytais nusikaltimais, generuojančiais pelną. Atlikus turto tyrimą, FNTT pareigūnai surašė turto tyrimo išvadą ir pasiūlė prokurorei baigti jį ir priimti sprendimą dėl kreipimosi į teismą dėl civilinio turto konfiskavimo.

Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė priėmė sprendimą baigti turto tyrimą ir su ieškiniu dėl civilinio turto konfiskavimo kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama priteisti iš fizinio asmens konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą - daugiau nei 266 tūkst. eurų. Tai jau ketvirtas šiemet teismui perduotas ieškinys turto tyrimuose, kuriuos atliko FNTT pareigūnai, o bendra ieškinių suma juose siekia daugiau nei 1,5 mln. eurų.

Kauno Policijos Turto Tyrimas: Siekis Konfiskuoti 450 Tūkst. Eurų Vertės Turtą

FOTO: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Turto tyrimo skyriaus pareigūnai atlikę pareigūnams žinomo kauniečio ir artimai su juo susijusių dviejų kauniečių vardu registruoto turto analizę, nustatė, kad jų vardu registruoto ir valdomo turto bendra vertė neatitinka jų teisėtų pajamų. Kauno apskr. policija praneša, kad dėl to pareigūnai birželio mėnesį Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorui pateikė siūlymą kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu dėl daugiau kaip 450 tūkst. eurų vertės turto konfiskavimo. Tai pirmasis toks turto tyrimas Lietuvos policijoje.

Praėjusių metų liepos mėnesį Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos Turto tyrimo skyriaus pareigūnai atlikę pareigūnams žinomo kauniečio ir artimai su juo susijusių dviejų kauniečių vardu registruoto turto analizę nustatė, kad jų vardu registruoto ir valdomo turto bendra vertė neatitinka jų teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 100 tūkst. eurų. Pagal pateiktus duomenis buvo pradėtas minėtų asmenų turto tyrimas.

Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos Turto tyrimo skyriaus pareigūnams atlikus kruopštų ir išsamų asmenų turimo turto, jo įgijimo aplinkybių, pajamų ir išlaidų vertinimą, nustatyta, kad įgytas nekilnojamasis turtas Palangoje, Kauno mieste bei Kauno rajone, taip pat prabangūs automobiliai. Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad oficialių šio turto savininkių gaunamų pajamų tokios vertės turtui įgyti nepakanka.

Prieš trejus metus, 2020-aisiais metais, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymą, kuriuo siekiama sukurti prielaidas veiksmingiau kovoti su tokiais reiškiniais kaip organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir savanaudiški nusikaltimai.

Kauno apskr. Kriminalinės policijos Turto tyrimo skyriaus pareigūnų atliktas turto tyrimas yra pirmasis toks tyrimas Lietuvos policijoje, kuris buvo perduotas teismui.

Kova su Sukčiavimu: SIM Kortelių "Spiečiai" ir Elektroninės Erdvės Nusikaltimai

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1982 str. (Neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis), kurį organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, šių metų liepos mėn. pabaigoje gavus Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos pranešimą, kuriame buvo pateikta informacija dėl Vilniaus mieste galbūt veikiančių SIM „spiečių“ (SIM „spiečius“ arba angl. „SIM Box“ - tai įrenginys, kuris naudoja didelį kiekį SIM kortelių (dažniausiai mobiliųjų operatorių) tam, kad galėtų nukreipti ar priimti telefono skambučius bei tekstinius pranešimus, veikia prijungtas prie kompiuterinės įrangos, gali būti naudojamas nusikalstamoms veikoms vykdyti).

Vilniaus kriminalistai nustatė, kad tam tikrose mobiliųjų operatorių bokštų celėse buvo užfiksuotas labai didelis išankstinio mokėjimo paslaugų SIM kortelių aktyvumas. Tyrimo metu, atlikus slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus, Vilniaus mieste buvo nustatytos 3 pagrindinės vietos, kuriose yra galimai SIM spiečių lokalizacija, tačiau tikslią identifikaciją apsunkino tai, kad SIM spiečiai veikė dideliuose administraciniuose pastatuose.

Toliau atliekant slaptus tyrimo veiksmus, buvo identifikuoti asmenys, kurie galimai organizuoja nusikalstamą veiką bei techniškai aprūpina SIM spiečius, vykdami į įvairias Europos šalis bei įsigydami didelius kiekius įvairių operatorių SIM kortelių.

Šių metų spalio pradžioje buvo organizuota sulaikymo operacija, kurios metu įvairiose Vilniaus apskrities vietose buvo atliktos kratos bei sulaikyti du asmenys, galimai prisidėję prie šios nusikalstamos veikos vykdymo. Kratų metų buvo rasta beveik 200 SIM BOX, apie 100 kompiuterių, kuriais buvo vykdoma nusikalstama veika, bei apie 75 000 įvairių šalių operatorių SIM kortelių. Įtariama, kad kratų metu rasti SIM BOX ir SIM kortelės buvo naudojamos sukčiavimams ir kitoms nusikalstamoms veikoms vykdyti net tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir užsienio šalyse.

Sulaikytiems asmenims paskirtos kardomosios priemonės. Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai tęsia tyrimą siekiant nustatyti visus prie šios nusikalstamos veikos prisidėjusius asmenis.

Šis ikiteisminis tyrimas parodė, kad glaudus institucijų bendradarbiavimas, modernių telekomunikacijų analizės įrankių pritaikymas ir nuoseklus darbas leidžia operatyviai reaguoti į nusikalstamų veikų vykdymą ir savalaikį jų užkardymą.

Sukčiavimo atvejis Vilniuje: Patikimo Verslininko Įvaizdis ir Apgaule Pasisavintos Lėšos

Vilnaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus pareigūnai su įkalčiais sulaikė vyrą (gimusį 1984 m.). Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d.).

Vienos įmonės direktorius, sukūręs patikimo verslininko įvaizdį, galimai siekė praturtėti sukčiaudamas. Šis vyras, vienos įmonės direktorius, sukūręs patikimo verslininko įvaizdį, galimai siekė praturtėti - savo naudai apgaule pasisavindavo pinigines lėšas. Sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartis su pirkėjais, jis pareikalaudavo avanso, o kai paaiškėdavo, kad turtas areštuotas, pirkėjai likdavo be nieko - be pažadėto būsto ir avansu sumokėtų pinigų.

Ikiteisminio tyrimo metu sostinės kriminalistai operatyviai nustatė įtariamąjį ir sausio 19-ąją jį sulaikė. Vyras atsidūrė areštinėje. Sulaikytam asmeniui buvo pareikšti įtarimai dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos. Artimiausiu metu bus sprendžiamas klausimas dėl kardomosios priemonės jam skyrimo.

Policijos pareigūnai įtaria, kad šis vyras galimai galėjo įvykdyti ir daugiau panašaus pobūdžio nusikalstamų veikų Vilniaus mieste, todėl nukentėjusius nuo šio asmens prašo kreiptis į Vilniaus apskr. 8 700 65373, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Kaip Apsisaugoti Nuo Sukčių: Policijos Patarimai

Pareigūnai pabrėžia, kad tokie atvejai neretai baigiasi dideliais finansiniais nuostoliais ir primena, kaip atpažinti apgaulingus pasiūlymus. Pareigūnai ragina gyventojus būti itin budrius, nepasitikėti nepažįstamais asmenimis ir prieš atliekant bet kokius piniginius pervedimus visada pasitikrinti informaciją.

Virtualus policijos patrulis pasidalijo ir aktualiais vizualais, kuriuose pateikiama naudinga informacija:

• Neperveskite ir neineškite pinigų į nežinomų fizinių ar juridinių asmenų sąskaitas.
• Nepasitikėkite, jeigu pasiūlymai žada „greitą praturtėjimą“ ir „jokios rizikos“.
• Nuolat tikrinkite informaciją.
• Niekam nesuteikite prieigos prie savo kompiuterio ir nediekite į savo įrenginį jokių programų, kurios leistų kitiems asmenims valdyti jūsų kompiuterį nuotoliniu būdu.
• Jeigu nukentėjote - užpildykite pranešimą per www.epolicija.lt arba skambinkite bendruoju pagalbos numeriu - 112.

"IŠ PAROS ĮVYKIŲ SUVESTINĖS: Spalio 21 d. gautas pranešimas, kad apgaulės būdu įtikinta nepažįstamų asmenų socialiniame tinkle „Instagram“ investuoti pinigus. Į kitų asmenų sąskaitas jie pervedė 4 708 eurus, tačiau nei uždarbio, nei investuotos sumos neatgavo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Dalinamės informacija, kaip to išvengti.", - rašoma įraše.

KAIP TO IŠVENGTI?

• Neperveskite ir neineškite pinigų į nežinomų fizinių ar juridinių asmenų sąskaitas.
• Nepasitikėkite, jeigu pasiūlymai žada „greitą praturtėjimą“ ir „jokios rizikos“.
• Nuolat tikrinkite informaciją.
• Niekam nesuteikite prieigos prie savo kompiuterio ir nediekite į savo įrenginį jokių programų, kurios leistų kitiems asmenims valdyti jūsų kompiuterį nuotoliniu būdu.
• Jeigu nukentėjote - užpildykite pranešimą per www.epolicija.lt arba skambinkite bendruoju pagalbos numeriu - 112.

Civilinio turto konfiskavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. priėmė Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymą, kuriuo siekiama sukurti prielaidas veiksmingiau kovoti su tokiais reiškiniais kaip organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir savanaudiški nusikaltimai.

Turto tyrimų statistika

Štai statistika apie turto tyrimus ir konfiskavimą:

tags: #policija #del #nekilnojamas #turtas