Tarptautinių sankcijų taikymo sritis ir kontekstas yra platus ir įvairus: nuo valstybių, juridinių bei fizinių asmenų iki specifinių prekių ar paslaugų. Pačio tarptautinių sankcijų instituto esmė ta, kad tai yra specialios priemonės, taikomos siekiant pakeisti kitos valstybės vyriausybės ar tam tikro subjekto elgesį, paprastai susijusį su tarptautinių normų, žmogaus teisių pažeidimais ar kt. Šiuo metu Lietuva tiesiogiai taiko tarptautines sankcijas, kurios yra priimtos Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų, kurių nare Lietuva yra. Lietuva, kaip ir dauguma kitų vakarietiškų valstybių, taiko įvairias tarptautines sankcijas daugeliui asmenų ar valstybių vyriausybių, tačiau šiuo metu, ko gero, pagrindinės sankcijų kategorijos yra nukreiptos prieš kaimyninių Rusijos ir Baltarusijos valstybių įstaigas, verslo subjektus ar asmenis.
Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo mechanizmas
Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas apima kelis pagrindinius etapus:
- Asmenų ir organizacijų nustatymas. Atsakingos institucijos nustato, kurie asmenys, organizacijos ar valstybių vyriausybės turi būti įtraukti į sankcijų sąrašus.
- Įrašymas į sankcijų sąrašą. Po to, kai buvo nustatyta, kad tam tikri asmenys ar organizacijos pažeidžia tarptautines normas, jie įtraukiami į sankcijų sąrašus.
- Sankcijų vykdymas ir kontrolė. Finansinės institucijos, tokios kaip bankai, draudimo bendrovės ir kt., turi laikytis sankcijų bei apriboti sankcionuotų subjektų galimybę pasinaudoti finansinėmis paslaugomis.
- Pažeidimų prevencija ir sankcijų kontrolė. Institucijos ir subjektai, kurie nesilaiko sankcijų, gali būti baudžiami paskiriant jiems baudas ar uždraudžiant vykdyti profesinę veiklą.
Finansų įstaigų vaidmuo
Didelis dėmesys ir atsakomybė už tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą tenka finansų įstaigoms. Finansų įstaigos privalo turėti veikiančias vidaus politikas ir procedūras, kurios padėtų užtikrinti finansinių sankcijų įgyvendinimą. Politika ir procedūros turi leisti identifikuoti subjektus, kuriems taikytinos tarptautinės sankcijos, taip pat nustatyti, ar sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių sankcijų apimtį. Finansų įstaigos privalo dalykinių santykių metu tikrinti vykdomas visų klientų operacijas.
Svarbu pabrėžti, kad finansų įstaigos privalo užtikrinti, kad taikomos priemonės ne tik formaliai atitiktų teisės aktų reikalavimus, bet ir būtų pritaikytos naujausių tarptautinių sankcijų turiniui, proporcingos valdyti kylančią tarptautinių sankcijų pažeidimo riziką ir užtikrintų, kad finansų įstaiga nebus pasinaudota siekiant apeiti tarptautines sankcijas. Šios įstaigos turėtų nuolatos vertinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimui naudojamų sistemų, duomenų bazių ir (ar) kitų priemonių efektyvumą, paskirtų žmogiškųjų ir kitų resursų pakankamumą ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos aktualios (naujausios) tarptautinės sankcijos.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vaidmuo
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba savo ruožu koordinuoja, prižiūri ir užtikrina finansinių sankcijų (apribojimų disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais) įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.
Įpareigoti subjektai ir jų atsakomybė
Nors iki šiol vyrauja nuomonė, kad Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (PPTFPĮ) taikomas tik finansų įstaigoms, tačiau reikalavimai dėl tarptautinių ir (arba) nacionalinių sankcijų įgyvendinimo taikomi ne tik finansų įstaigoms, bet ir kitiems įpareigotiems subjektams. Svarbu priminti, kad Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas nustato 5 tūkstančių eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta ribą atsiskaitymams arba sandorių vykdymui grynaisiais pinigais.
Atsižvelgiant į įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2024 m. rugpjūčio 1 dienos, juridiniai asmenys, pradėję vykdyti vieną iš paminėtų veiklų, privalo per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios apie tai pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, t. y. Registrų centrui. Įmonės, kurios šias veiklas vykdė iki įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki šių metų rugpjūčio 1 dienos, apie tai Registrų centrui turi pranešti ne vėliau kaip iki šių metų gruodžio 1 dienos. Svarbu paminėti, kad nepateikus duomenų gali būti taikoma administracinė atsakomybė.
Pagal dabar galiojančią tvarką, įpareigotiems subjektams neužtenka tik pranešti Registrų centrui apie savo vykdomą veiklą. Jie privalo laikytis Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų Organizacijos ir kitų tarptautinių bei regioninių organizacijų arba valstybės nustatytų apribojimų ir įpareigojimų. Auditoriai, buhalteriai, notarai, NT brokeriai ir kiti įpareigoti subjektai privalo nustatyti vidaus politiką ir vidaus kontrolės procedūras, susijusias su klientų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymu ir tikrinimu, veiklos PPTF (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo) rizikos vertinimu, tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, dalykinių santykių ir (arba) operacijų stebėsenos organizavimu bei informacijos saugojimu.
Be kita ko, įmonės privalo paskirti darbuotoją (-us), kuris (-ie) organizuotų tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą, būtų atsakingas (-i) už disponavimo lėšomis ir kitu finansiniu turtu sustabdymą, periodinę subjektų patikrą, pranešimų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kitoms institucijoms, atsakingoms už tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, teikimą. Tačiau svarbu pabrėžti, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių sąrašas bei taikomos procedūros turi būti parinktos atsižvelgiant į verslo modelį, geografiją, klientus, produktus ir kitas rizikas.
Teisės aktai aiškiai reglamentuoja, kad yra draudžiama sudaryti sandorius ir prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, o tokie sandoriai yra niekiniai ir negalioja. Taip pat asmenims ir verslo subjektams draudžiama tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu vykdyti sandorius ir prievoles, kurių vykdymas prieštarauja įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.
IREM veikla ir nekilnojamojo turto sektorius
IREM GENERAL CONTRACTOR LITHUANIAN BRANCH, UAB (kodas 307180543) buvo įkurta 2025-05-30. Pagrindinė įmonės veikla yra kita veikla. Įmonę valdo 1 akcininkas (įmonė). Įvertinus turimus duomenis, įmonės kredito rizika yra vertinama kaip vidutinė. Šiuo metu IREM GENERAL CONTRACTOR LITHUANIAN BRANCH, UAB įsikūrusi adresu Didžioji g.
Verslo centras „FLOW“ 2024 m. buvo pripažintas geriausiu komerciniu pastatu Lietuvoje. Jau šešiolika metų Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) ir Darnios plėtros akademijos organizuojamame konkurse „Už darnią plėtrą“ jis buvo apdovanotas kaip geriausias komercinės paskirties pastatas šalyje ir įvardintas kaip vienas sektinų pavyzdžių kitiems NT vystytojams.
"FLOW" verslo centras pritraukia nuomininkus
„EIKA Development“ valdomas verslo centras „FLOW“ pasirašė sutartis su dar trimis būsimais nuomininkais. Remiantis gegužę pasirašytomis sutartimis, „Eskimi“ verslo centre „FLOW“ užims 617 kv. metrų plotą, „Siemens Energy“ - 206 kv. metrus, plėtrą vykdanti „CEE Attornets“ išsinuomos papildomas 206 kv. Įvertinus visas jau pasirašytas sutartis, verslo centras „Flow“ yra išnuomojęs 92 proc. visų savo turimų patalpų.
„Vilniaus biurų rinka šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus, todėl esame labai patenkinti toliau mažėjančia „FLOW“ verslo centro vakansija ir artėjame prie 100 proc. užimtumo. Labai džiugu, kad mūsų klientai vertina gerą lokaciją, aktyvią bendruomenę ir pastato konceptą darbuotojams kurti balansą tarp darbo ir gyvenimo“, - sako G. A++ klasės verslo centro plotas siekia 15 tūkst. kv. Moderniais ir tvariais sprendimais pasižymintis „FLOW“ verslo centras 2024 metais sulaukė svarbaus įvertinimo - laimėjo geriausio Lietuvos komercinės paskirties pastato apdovanojimą Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) ir Darnios plėtros akademijos organizuojamame konkurse „Už darnią plėtrą“.
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai žiniasklaidai. Skelbiama, kad bendrovė „Nayax Europe“ išsinuomojo virš 240 kv. metrų plotą ir jau sėkmingai įsikėlė, tuo metu įmonė „Architus“ pasirašė sutartį dėl beveik 500 kv. „Per pastaruosius metus mūsų komanda Lietuvoje išaugo daugiau nei 50 proc., o 2026-aisiais planuojame dar padvigubėti. Pasirašius naujas sutartis, 2024-ųjų sausį duris atvėręs sostinės verslo centras, įsikūręs Lvivo g. 21A, savo antrąjį gimtadienį pasitinka su 5 proc. vakansija.
Advokatų kontora „Ellex Valiunas“ atstovavo UAB „Finora kreditas“, kuriai suteikta specializuoto banko licencija Europos ekonominėje erdvėje. Šią licenciją Lietuvos banko vertinimu ir siūlymu bendrovei suteikė Europos centrinis bankas (ECB). Pagrindinis „Finora kreditas“ dėmesys bus skiriamas SVV, verslo ir kūrybinių industrijų kreditavimo didinimui, kurį sudarys hipoteka garantuotos paskolos, paskolos be užstato, faktoringas ir lizingas. Bendrovė turės dvi pagrindines verslo kryptis: skolinimą ir indėlius. AS „Finora Capital“ veiklą Estijoje pradėjo 2014 m. gegužę, siekdama suteikti prieinamus kreditus privatiems asmenims ir įmonėms regionuose, susiduriančiuose su neišvengiama finansinio sektoriaus pertvarka, pradedant nuo Baltijos jūros regiono. Patirtis, įgyta dirbant daugiau nei 8 metus Estijoje, leido įmonei sukurti tvirtą klientų bazę ir kompetencijas aptarnauti įvairius rinkos segmentus, daugiausia dėmesio skiriant MVĮ, verslininkų ir kūrėjų finansavimui. Nuo pat įkūrimo organizacija siekė tapti tarptautine kredito įstaiga. Įmonė Lietuvos skolinimo rinkoje veikia nuo 2019 m.
tags: #tarptautine #nekilnojamo #turto #organizacija #irem