Sergejaus Rachinšteino Turtas, Finansiniai Nusikaltimai ir Teisinės Problemos

Sergejus Rachinšteinas - prieštaringos reputacijos verslininkas, kurio vardas siejamas su įvairiais finansiniais nusikaltimais ir teisinėmis problemomis. Šiame straipsnyje apžvelgiama informacija apie jo turtą, įvykdytus nusikaltimus ir teisminius procesus.

Finansiniai Nusikaltimai ir Teisminiai Procesai

2016 metais Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad S. Rachinšteinas yra kaltas dėl daugiau nei 700 epizodų kaltinimų ir nuteistas už sunkiausius finansinius nusikaltimus. Jam tuomet skirta pustrečių metų kalėjimo. Tuomet teismai konstatavo, kad jis per fiktyvių įmonių tinklą galėjo legalizuoti apie 3 mln. eurų, pasisavinti per 400 tūkst. eurų PVM. Nusikaltimai įvykdyti 2000-2004 metais.

S. Rachinšteinas nuteistas dėl to, kad valkatų ir benamių vardu buvo įkūręs fiktyvių įmonių tinklą, per kurį 2000-2004 metais galėjo legalizuoti ir pasisavinti beveik 3 mln. eurų bei daugiau nei 400 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio. Aukščiausiojo Teismo septynių teisėjų kolegija patvirtino Vilniaus apygardos teismo nuosprendį, kuris paskelbtas 2014 metų gruodį.

FNTT atlieka dar vieną ikiteisminį tyrimą, susijusį su šiuo verslininku. Jame S. Rachinšteinas įvardijamas organizuotos grupės vadovu ir kartu su bendrininkais įtariamas dėl sukčiavimo gaunant milijonines Europos Sąjungos (ES) paramos lėšas, dokumentų klastojimo, neteisėtos įmonių veiklos.

Pareigūnų surinktais duomenimis, galimai organizuotoje grupėje veikdami asmenys 2017-2021 metais, siekdami išvengti mokėtino PVM, galimai kūrė fiktyvių sandorių grandines panaudodami suklastotus dokumentus ir taip, įtariama, apgaule išvengė virš 3 mln. eurų PVM bei vienos įmonės naudai įgijo daugiau kaip 2 mln. eurų grąžintino PVM.

Tyrimas pradėtas dėl įtariamo didelės vertės sukčiavimo, dokumentų klastojimo, trukdymo pareigūnų veiklai bei kitų galimų nusikalstamų veikų. Už sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą teismas gali skirti griežčiausią bausmę - laisvės atėmimą iki aštuonerių metų. Dokumentų klastojimas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų. Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Sulaikymas ir Kratos

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį popiet sulaikė S.Rachinšteiną. Anot televizijos, pareigūnai į S. Rachinšteinui priklausančias patalpas Šeškinės gatvėje atlikti kratų atvyko apie 14 valandą, antrankiai buvo uždėti ir kartą už sukčiavimą jau teistam verslininkui. Pati krata pastate, kuriame įrengtos komercinės ir gyvenamosios patalpos, truko apie valandą, apžiūrėti ir automobiliai. Kiek vėliau pranešta, kad verslininkas yra sulaikytas 48 valandoms.

Vykdant ikiteisminį tyrimą liepos 14 dieną Vilniaus mieste buvo atlikta 20 kratų, kurių metu rasti ir paimti paslėpti, tyrimui reikšmingi dokumentai, laikmenos, rastas nemažas kiekis grynųjų pinigų, kurių kilmė dar tiriama. Per kratas sulaikyti šeši asmenys, dėl jiems taikytinų tolesnių kardomųjų priemonių skyrimo sprendimai dar nepriimti. Įtarimai iš viso pareikšti aštuoniems asmenims. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.

Atliekant šį tyrimą atliktos kratos ne tik Sergejaus Rachinšteino patalpose ir automobiliuose Šeškinėje, bet ir kitose vietose - pranešama apie 20 kratų. Iš aštuonių įtariamųjų dviem paroms sulaikyti šeši. Verslininkas jau teistas už finansinius nusikaltimus.

Bėgimas nuo Teisingumo ir Ekstradicija

Nuo teisėsaugos Vietname slapstęsis verslininkas S.Rachinšteinas pernai rugpjūtį lėktuvu buvo pargabentas į Lietuvą. Vietname Lietuvos pilietis praleido septynis mėnesius. Kalėti nuteistas vilnietis neskundė Vietnamo liaudies teismo sprendimo, kuriuo nuspręsta jį išduoti Lietuvai. S.Rachinšteinas atlieka už sukčiavimą stambiu mastu skirtą pustrečių metų įkalinimo bausmę.

Gynė net šešiolika advokatų S. Rachinšteinas po daugiau nei pusantrų metų trukusios Interpolo paieškos ir slapstymosi Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Kambodžoje, Tailande bei Vietname ekstradicijos būdu į Lietuvą buvo pargabentas 2016 metų rugpjūčio mėnesį.

Teismo Sprendimai ir Apeliacijos

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas antradienį atmetė už sukčiavimą nuteisto verslininko Sergejaus Rachinšteino skundą dėl lygtinio paleidimo. Teismas nusprendė, kad lygtinį paleidimą nusprendusi netaikyti komisija elgėsi teisėtai ir pagrįstai, nuteistasis neatitiko visų sąlygų, būtinų lygtiniam paleidimui. Bausmės atlikimo metu S.Rachinšteinas pataisos namuose šešis kartus pažeidė vidaus tvarką ir tris kartus buvo baustas drausmine tvarka.

Antradienį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) trijų teisėjų kolegija pradėjo nagrinėti S. Rachinšteino ir jo advokato Andriaus Baranskio kasacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo praėjusių metų gruodžio 30 d. paskelbto apkaltinamojo nuosprendžio. Jie prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo priimtą nuosprendį ir palikti galioti dar 2012 m. gruodį teisėjo Audriaus Cinino paskelbtą nuosprendį. Juo visi kaltinamieji buvo išteisinti.

Teismas konstatavo, kad nenustatyta pakankama nuteistojo S. Rachinšteino pažanga mažinant nusikalstamo elgesio riziką ir jis negali būti paleistas lygtinai iš pataisos įstaigos iki laisvės atėmimo bausmės pabaigos. Į laisvę jis išeis tik atlikęs visą 2,6 metų bausmę, t. y. 2018 metų liepos 21 dieną.

Aukščiausiojo Teismo verdiktas S. Rachinšteino byloje - kovo 3 dieną Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) išplėstinė septynių teisėjų kolegija antradienį išnagrinėjo kalėti nuteisto ir Vietname neseniai sulaikyto verslininko Sergejaus Rachinšteino baudžiamąją bylą. Verdiktas bus skelbiamas - kovo 3 dieną. LAT sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.

Motinos Išteisinimas

Tuo metu Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė, kad S. Rachinšteino motina Liudmila Matiaž yra išteisinama dėl neteisėto praturtėjimo, nes nepadarė jokio nusikaltimo. Šioje byloje anksčiau L. Matiaž buvo pateikti kaltinimai, susiję su turtu už daugiau kaip 176 tūkst. Eur - esą ji negalėjo pagrįsti jo įsigijimo, tačiau kai Konstitucinis Teismas išaiškino, kad baudžiamasis įstatymas negali būti taikomas atgaline data, prokurorai kaltinimus pateikė tik dėl 26 tūkst. Eur vertės turto - dviejų žemės sklypų Trakų rajone įgijimo.

ES Paramos Lėšų Grobstymas

S.Rachinšteinas šį kartą įtariamas ES paramos lėšų grobstymu. Minima galbūt pasisavinta suma - milijoninė. Pagal prokurorų pateiktus pirminius kaltinimus, verslininkas organizavo grupuotę Europos Sąjungos paramai užvaldyti neteisėtai gavo apie 3,5 milijono litų.

FNTT kartu su Generaline prokuratūra atlieka tyrimą dėl daugiau nei dešimties bendrovių veiklos. Išaiškinta, kad nusikalstamos schemos sumanytojai nupirko finansinių sunkumų turinčių bendrovių, kurioms buvo skirta daugiau nei 3 mln. litų Europos Sąjungos parama, akcijas. Visų šių bendrovių direktoriai buvo statytiniai asmenys, o faktiškai visoms bendrovėms vadovavo tas pats organizuotos grupės vadovas.

FNTT duomenimis, įtariamieji nupirko finansinių sunkumų turinčių bendrovių, kurioms buvo skirta daugiau nei 3 mln. litų ES parama, akcijas. Įsigytų bendrovių vardu buvo sudaromi fiktyvūs sandoriai su nusikalstamai veiklai nuslėpti naujai įsteigta įmone, ji naudota kaip fiktyvi rangovė ir įrangos tiekėja. Visų šių bendrovių direktoriai buvo statytiniai asmenys, o faktiškai visoms bendrovėms vadovavo tas pats organizuotos grupės vadovas.

S. Rachinšteino Turtas

Rezultatas: S.Rachinšteinas yra laikomas vienu turtingiausių Lietuvos žmonių, kuriam bent anksčiau priklausė apie 30 „Norfai“, „Rimi“ ir „Maximai“ nuomojamų prekybos centrų.

Įtariama, kad grupuotei vadovavo i S. Rachinšteinas, jo namuose per kratą rastas didelis kiekis aukso dirbinių, perlų, areštuotas prabangus automobilis „Porsche Cayenne“.

Lentelė: S. Rachinšteino Bylos Faktai

tags: #sergejus #rachinsteinas #turtas