Policija Lietuvoje aktyviai vykdo tyrimus, susijusius su nekilnojamojo turto sektoriaus pažeidimais. Šiame straipsnyje apžvelgsime vieną iš tokių tyrimų, atskleidžiantį sukčiavimo mechanizmus ir mokesčių vengimo schemas.
Didelio Masto Sukčiavimo Atvejis Vilniaus Apskrityje
Kriminalinės policijos biuro pareigūnai identifikavo „itin nesąžiningai statybos sektoriuje veikusią organizuotą grupę“ ir inicijavo procesinius veiksmus. Operacijos metu Vilniaus apskrityje buvo sulaikyti penki asmenys, įtariami sukčiaudami statybos srityje, išvengę 1 mln. eurų mokesčių ir apgaulės būdu pasisavinę 450 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.
Portalo VŽ.lt žiniomis, įtariami nusikaltimai susiję su projektu „Baltai“, kurį plėtoja UAB „Hifu Europa“. Sklypų masyve, esančiame 19 km iki sostinės senamiesčio ir 10 km iki Trakų, buvo numatyta pastatyti 240 namų, skelbia portalas.
Įtariamųjų Veiklos Schema
Pareigūnų teigimu, asmenys veikė pasinaudodami jų pačių įregistruotomis penkiomis įmonėmis Lietuvoje bei keliomis Jungtinėje Karalystėje. Nuo 2018 metų vystydami nekilnojamojo turto statybos projektus Vilniaus apskrityje, statomus ir pastatytus butus, namus parduodami fiziniams ir juridiniams asmenims, įtariamieji, kaip manoma, buhalterinėse apskaitose tyčia nenurodė iš nekilnojamojo turto pardavimo gautų apie keturių milijonų eurų pardavimo pajamų. Taip jie apgaule išvengė vieno milijono eurų turtinės prievolės.
Policija taip pat įtaria, jog pasinaudodami realiai veiklos nevykdančių, užsienyje bei Lietuvoje registruotų įmonių banko sąskaitomis, į kurias buvo pervedamos iš neapskaitytų sandorių su nekilnojamojo turto pirkėjais gautos lėšos, įtariamieji pasisavino ne mažiau kaip 450 tūkst. eurų.
Pažeidimai Statybos Procese
Įtariamieji, vystydami gyvenamųjų namų kvartalų statybas, naudojosi tam tikromis įstatymų bei poįstatyminių aktų spragomis, pastatus statydami kaip ūkio paskirties, taip išvengdami reikalaujamų gyvenamųjų namų statybai griežtų reikalavimų. Tai leido jiems sumažinti sąnaudas ir padidinti pelną, tačiau pažeidžiant galiojančius teisės aktus.
Tyrimo Eiga ir Surinkti Įrodymai
Kratų metu surasti ir paimti „juodosios buhalterijos“ dokumentai, užrašai, kompiuterinės laikmenos, slaptiems pokalbiams skirti kriptuoti telefonai bei įranga skirta aptikti paslėptą garso ir vaizdo įrangą, nusikalstamu būdu įgyti grynieji pinigai, kiti suklastoti ir tyrimui svarbūs dokumentai.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2022 metų pavasarį, jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo. Prokuroro nutarimais, siekiant užtikrinti žalos valstybei atlyginimą bei išplėstinio turto konfiskavimo galimybę, buvo apribota įtariamųjų nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą, transporto priemones bei pinigines lėšas sąskaitose.
Įtariamieji turės pasiaiškinti dėl turimo turto kilmės.
Visuomenės Pasitikėjimas Policija
Smarkiai padidėjo gyventojų pasitikėjimas policija. Šiemet policijos pareigūnais pasitiki 61 proc., nepasitiki 11 proc. respondentų. Pernai policininkai užėmė trečią poziciją, turėję 42 proc. Iš antrosios į trečiąją poziciją nukrito gyventojų pasitikėjimas advokatais. Šiemet, anot „Vilmorus“ tyrimo, advokatais linkę pasitikėti 36 proc. apklaustųjų, nepasitiki 17 proc. Pernai šie rodikliai buvo atitinkamai 43 proc. Mažiausiai pasitikima antstoliais (17 proc. pasitiki ir 42 proc. nepasitiki).
Šie duomenys rodo, kad policijos veikla, įskaitant ir tyrimus nekilnojamojo turto srityje, prisideda prie visuomenės saugumo jausmo ir pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis stiprinimo.
| Institucija | Pasitiki (%) | Nepasitiki (%) |
|---|---|---|
| Policija | 61 | 11 |
| Advokatai | 36 | 17 |
| Antstoliai | 17 | 42 |
Naujienų rentgenas. Suvilioti investuoti siūlančių sukčių žmonės praranda šimtus tūkstančių
Notarų vaidmuo ir visuomenės nuomonė
„Jau dešimt metų atliekami sociologiniai tyrimai rodo, kad notarais žmonės pasitiki daugiausiai tarp visų teisinių profesijų ir institucijų. Tai nėra joks atsitiktinumas. Tai stabilus mūsų profesijos įvertinimas“, - sakė M. Apklaustiesiems, kurie nepasitiki notarais, o tokių buvo yra 7 proc., pateiktas atviras klausimas apie nepasitikėjimo priežastis. Dažniausiai nepasitikintys notarais minėjo nesąžiningumą - 44 proc. Dauguma respondentų mano, kad Lietuvoje notarų yra pakankamai - 64 proc. Respondentų buvo klausiama, ar jiems yra tekę per pastaruosius dvejus metus tvarkyti reikalus notaro biure. 34 proc. gyventojų yra tvarkę reikalus notaro biure. Tiems respondentams, kurie tvarkė reikalus notaro biure, buvo pateiktas klausimas apie paslaugų kokybę. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ Lietuvos notarų rūmų užsakymu 2015 m. spalio 1 - 10 dienomis visoje Lietuvoje apklausė 1 tūkstantį žmonių. Apklaustieji, kurių amžius - 18 m.
tags: #policijos #tyrimai #nekilnojamo #turto #srityje